Finance Business Support Werken bij ABN AMRO Senior Compliance Officer Transaction Monitoring 27-05-2026 7.896 - 11.279 Senior Amsterdam As a Senior Compliance Officer Transaction Monitoring bij ABN AMRO versterk je als onafhankelijke 2e lijn TM bankbreed: toezicht op het TM-framework, leiden van complexe initiatieven, strategische richting, en management-ready advies met scherpe challenge richting 1e lijn. Direct solliciteren Neem contact op Automatisch verbeterd voor betere leesbaarheid Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Role purpose: Lead and enhance transaction monitoring and financial crime compliance controls to detect, investigate, and report suspicious activity, ensuring adherence to applicable AML/CTF laws, regulations, and internal policies. Key responsibilities - Oversee daily transaction monitoring operations, alert triage, and case management to identify unusual or suspicious activity. - Conduct and/or review investigations, document findings, and determine escalation actions, including SAR/STR recommendations where required. - Maintain and improve monitoring rules, scenarios, thresholds, and typologies; support model tuning and validation to reduce false positives and strengthen detection. - Partner with AML, KYC/CDD, Fraud, Risk, Legal, and Operations teams to resolve cases and implement controls. - Ensure compliance with regulatory requirements, internal standards, and audit expectations; support regulatory exams and internal audits. - Develop MI/KPIs (e.g., alert volumes, disposition rates, turnaround times) and deliver clear reporting to stakeholders. - Contribute to policies, procedures, training, and continuous improvement initiatives across financial crime compliance. Required skills and qualifications - Strong AML/CTF and transaction monitoring expertise, including investigation methodologies and documentation standards. - Working knowledge of SAR/STR processes, escalation gov...

- Financieel & Banken • - 19.000 werknemers Compliance advisor Wealth Management Baan • Amsterdam, NL Geplaatst 7 jun. 2026 Delen: Kopiëren Werkervaring 7 tot 10 jaar Full-time / part-time Full-time Functie Salaris € 5.847 - € 8.353 per maand Opleidingsniveau Taalvereisten Engels ( Vloeiend ) Nederlands ( Vloeiend ) Bouw aan je carrière op Magnet.me Als Compliance Officer voor de Wealth Management business (WM) krijg je de kans om de internationale Wealth Management-activiteiten te begeleiden. Your opportunity to guide the international Wealth Management business. Je identificeert verbetergebieden en stelt de business in staat de juiste beslissingen te nemen door hoogwaardig advies te geven over uiteenlopende onderwerpen, waaronder investment propositions, client investment portfolios en strategische projecten. Client investment risk is een belangrijk onderdeel van de functie. Je werkt samen met diverse experts in 1st en 2nd line teams in Noordwest-Europa en bent betrokken bij een breed scala aan projecten. Dit biedt een uitstekende kans om met senior 2nd line officers samen te werken en je kennis en expertise op het gebied van Duty of Care, Investments, Conduct en andere aspecten van Compliance verder te verbreden en verdiepen. Jouw functie In deze functie ga je: - Optreden als senior adviseur en challenger voor de first line binnen WM Clients en Wealth Products, waarbij je de WM risk appetite voor Compliance en Client investment risk bewaakt - De juiste balans vinden tussen de belangen van cliënten, andere stakeholders en de toepasselijke wet- en regelgeving - Client investment risk metrics definiëren, monitoren en analyseren - Samenwerken met de first line om control gaps te herstellen, actieplannen op te stellen en voortgang te monitoren - Hoogwaardig advies en heldere risk narratives leveren ter ondersteuning van executive decision-making - Individueel en gezamenlijk verantwoordelijkheid neme...

Logo Gemeente AmsterdamLogo Gemeente Amsterdam Compliance officer Privacy en Security - Compliance officer Privacy en Security - Je bent de verbindende schakel tussen Stadswerken en experts op het gebied van compliance. - Je adviseert en ondersteunt collega's en management bij vraagstukken rondom privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit. - Je vergroot het bewustzijn rondom privacy en informatiebeveiliging en zorgt dat beleid aansluit op de dagelijkse praktijk. De functie Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor de implementatie en borging van privacy-, informatiebeveiligings- en bedrijfscontinuïteitsbeleid binnen Stadswerken. Je adviseert management en collega's over compliancevraagstukken en zorgt ervoor dat wet- en regelgeving op een praktische en uitvoerbare manier wordt toegepast binnen de organisatie. Je beoordeelt projecten, processen, systemen en leverancierscontracten op privacy- en informatiebeveiligingsaspecten en ondersteunt bij de uitvoering van risicoanalyses, DPIA's, audits en beheersmaatregelen. Daarbij houd je ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en vertaal je deze naar beleid, werkwijzen en concrete acties voor de organisatie. Je werkt nauw samen met collega's binnen Stadswerken, het concern en externe partijen. Je vergroot het bewustzijn rondom privacy en informatiebeveiliging door trainingen, presentaties en andere awarenessactiviteiten te organiseren. Daarnaast registreer en monitort je risico's, rapporteer je over de compliance-status en draag je bij aan het continu verbeteren van de informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit binnen Stadswerken. Je bent verantwoordelijk voor: - Het adviseren van management en collega's over privacy-, informatiebeveiligings- en bedrijfscontinuïteitsvraagstukken. - Het beoordelen van projecten, processen, systemen, werkinstructies en leverancierscontracten op compliance-risico's. - Het uitvoeren en begele...

Open Positions Medior Compliance Officer About this role Ben jij een compliance professional die risico's weet te vertalen naar concrete acties? Als Medior Compliance Officer speel je een belangrijke rol in het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving en het versterken van de integriteitscultuur binnen de organisatie. Je adviseert stakeholders, voert risicoanalyses uit en draagt actief bij aan het verbeteren van compliance processen. Als Medior Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en beheersen van compliance risico's. Je ondersteunt bij het implementeren van beleid en zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen en fungeert als sparringpartner voor zowel operationele teams als management. Belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden: - Adviseren van interne stakeholders over compliance vraagstukken, beleid en regelgeving; - Uitvoeren van compliance risk assessments en monitoren van naleving; - Ondersteunen bij de implementatie en verbetering van compliance beleid en procedures; - Uitvoeren van controles en reviews om compliance risico's tijdig te signaleren; - Bijdragen aan awareness door het geven van advies, ondersteuning en kennisdeling. Your skills Je bent een analytische en zelfstandige compliance professional die risico's kan beoordelen en vertalen naar praktische oplossingen. Je bent communicatief vaardig en weet goed samen te werken met verschillende stakeholders binnen de organisatie. Belangrijkste vereisten: - Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Bedrijfskunde, Finance of een vergelijkbare richting; - Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring binnen Compliance of Risk; - Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals Wwft en integriteitsrichtlijnen; - Sterke analytische vaardigheden en een gestructureerde werkhouding; - Goede beheersing van de ...

Junior Customs Compliance Specialist - Leiden Als jr compliance specialist op zoek naar een uitdaging? Neem vrijblijvend contact met ons op! Bel Arnoud op 06-81686869 of arnoud@customspeople.nl - Organisatie: Customspeople.nl - Locatie: Leiden - Type baan: Fulltime - Aantal uur per week: 24 p.w. - Basissalaris: €4000 - €5000 - Categorie: Trade Compliance Junior Customs Compliance Specialist - Leiden Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar eenjr. Customs Compliance Specialist - in de regio Leiden. 24-40 uur. In deze rol ben je verantwoordelijk voor alle douaneaspecten behalve de aangiftes, die gebeuren extern. Je bent primair verantwoordelijk voor de goederen stroom op het gebied van de supply chain. Deze positie bevindt zich op het vlak van Master-Data en compliance. Geeft jou het optimaliseren van processen je een kick? Dan is dit een uitgelezen kans voor de volgende stap in je carrière. Functie omschrijving:jr. Customs Compliance Specialist - Leiden - Je bewaakt en controleert de maandelijkse periodieke aangifte en andere douaneaangifte. (geen aangiftes!)) - In deze rol ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de eisen met betrekking tot de AEO vergunning. - Je voert interne audits uit op AEO en overige douanevergunningen. - Je zet een kwaliteitssysteem op voor interne en externe processen en onderhoudt deze. - Als Customs Compliance specialist leidt je projecten, adviseer je, begeleidt je ze en implementeer deze in de organisatie. - Je zet een intern controleprogramma op gericht op compliance taken. Functie eisen:jr. Customs Compliance Specialist - Leiden - Werk- en denkniveau op MBO / HBO niveau. - Uitstekende contactuele eigenschappen zowel mondeling als schriftelijk. - Dienstverlenend richting het team en klant. - Stressbestendig en kunnen werken onder spanning. - Probleemoplossend vermogen. - Adviserende eigenschappen. - In bezit van vakdiploma declarant (EVO of vergelijkbaar). - Uitstekende vaardigden en ke...

Getnoticed logo Senior Compliance Officer - Transaction Monitoring Amsterdam We vragen - 10+ jaar - Goede communicatie vaardigheden - Analytische skills We bieden - € 7.896 - € 11.279 pm - Een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket - Regie op eigen ontwikkeling Waarom ABN AMRO? - Bouwen aan de bank van de toekomst - Een diverse en inclusieve cultuur - Veel interne doorgroeimogelijkheden Senior Compliance Officer - Transaction Monitoring At a glance You strengthen Transaction Monitoring (TM) across the bank as a senior, independent 2nd Line professional. You translate complex regulatory and risk developments into clear direction and management‑ready advice. With strong judgement and analytical depth, you maintain oversight, intervene decisively where needed and help shape the future effectiveness of TM. In this role, you also act as deputy to the Lead ODD&KYC - TM within Financial Crime Compliance (FCC), supporting continuity and senior leadership within the team. Your work has real impact on the integrity of the financial system and on society. Your job As Senior Compliance Officer - Transaction Monitoring, you operate as a trusted, independent advisor within the 2nd Line. You maintain bank‑wide oversight of the TM framework and focus on what truly matters for effectiveness, risk control and regulatory compliance. You own complex TM‑related initiatives from analysis through to delivery, and you clearly articulate positions, risks and recommendations to senior stakeholders. You know when to step back to assess systemic risks, and when to intervene decisively to create impact. Key responsibilities: - Independently lead and own complex TM initiatives, from analysis and positioning to delivery and senior‑level decision support. - Perform strong 2 nd Line oversight, advice and monitoring on the TM framework. - Contribute to the strategic direction and continuous improvement of TM effectiveness, ensuring alignment with the ba...

Finance Business Support VAT Compliance Specialist 28-04-2026 Marktconform Medior, Senior Zwaagdijk-Oost Als VAT Compliance Specialist bij Action zorg je voor tijdige en accurate btw-aangiftes en filings in Europa, analyseer je SAP-data, reconcilieer je btw-rekeningen, beheer je btw-risico's en ben je aanspreekpunt voor autoriteiten en interne stakeholders. Direct solliciteren Neem contact op VAT Compliance Specialist Role purpose: Ensure accurate, timely VAT compliance across relevant jurisdictions by managing filings, reconciliations, and audit readiness while partnering with internal teams to maintain strong tax controls. Core responsibilities - Prepare, review, and submit VAT returns and related filings in line with local regulations and deadlines. - Reconcile VAT accounts, validate transactional data, and resolve discrepancies with Finance and Operations. - Maintain VAT documentation, working papers, and evidence to support audits, queries, and internal reviews. - Monitor VAT law and policy changes; assess impact and implement process updates. - Advise stakeholders on VAT treatment for invoices, cross-border transactions, and indirect tax considerations. - Support month-end and year-end close activities related to indirect tax reporting. - Contribute to process improvements, automation, and control enhancements to reduce risk and improve accuracy. Required skills and qualifications - Strong knowledge of VAT principles, compliance processes, and indirect tax controls. - Experience preparing VAT returns, reconciliations, and responding to tax authority queries. - High attention to detail with strong analytical and problem-solving skills. - Proficiency with ERP/accounting systems and advanced spreadsheet skills. - Ability to interpret regulations and communicate guidance clearly to non-tax stakeholders. - Strong time management skills and ability to meet recurring deadlines. We breiden ons Tax team uit en zijn o...

Wil jij aan de slag als Risk & Compliance Professional?

Open Positions Senior Compliance Officer About this role Ben jij een ervaren compliance professional die strategisch kan meedenken én operationeel impact maakt? Als Senior Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het versterken van het integriteitsbeleid en het beheersen van compliance risico's binnen een complexe en dynamische organisatie. Je fungeert als inhoudelijk expert, adviseert stakeholders op senior niveau en draagt actief bij aan een integere en toekomstbestendige organisatie. Als Senior Compliance Officer vervul je een sleutelrol in het waarborgen van compliance met relevante wet- en regelgeving en interne beleidskaders. Je adviseert de business, identificeert risico's en zorgt voor een effectieve implementatie van compliance maatregelen. Daarnaast neem je een voortrekkersrol in het verbeteren van processen en het vergroten van compliance awareness binnen de organisatie. Belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden: - Adviseren van management en stakeholders over compliance risico's, wet- en regelgeving en interne beleidskaders; - Identificeren, analyseren en beheersen van integriteits- en compliance risico's; - Ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van compliance beleid, procedures en controles; - Monitoren van naleving en uitvoeren van compliance reviews en risk assessments; - Fungeren als inhoudelijk expert en begeleiden van collega's binnen het compliance domein. Your skills Je bent een ervaren en overtuigende compliance professional met een sterk analytisch vermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor organisatiesensitiviteit. Je bent in staat om complexe regelgeving te vertalen naar praktische en werkbare oplossingen en fungeert als een volwaardige sparringpartner voor senior stakeholders. Belangrijkste vereisten: - Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Bedrijfskunde, Finance of een vergelijkbare richting - Minimaal 5 tot 8 jaar relevante werkervaring ...

Open Positions Junior Compliance Officer About this role Als Junior Compliance Officer ondersteun je bij het uitvoeren van compliance controles, het monitoren van risico's en het adviseren van interne stakeholders. Je analyseert processen en signaleert mogelijke compliance risico's, waarna je helpt bij het implementeren van passende maatregelen. Belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van compliance monitoring en controles op processen en dossiers; - Signaleren en analyseren van compliance risico's en afwijkingen; - Ondersteunen bij het implementeren en naleven van compliance beleid en procedures; - Opstellen en bijhouden van rapportages en compliance documentatie; - Samenwerken met interne stakeholders om compliance vraagstukken te bespreken en op te lossen. Your skills Je hebt een goede basis binnen Compliance en bent gemotiveerd om je verder te ontwikkelen tot een specialist. Je bent analytisch, nauwkeurig en weet regelgeving goed toe te passen in de praktijk. Belangrijkste vereisten: - Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Bedrijfskunde, Finance of een vergelijkbare richting - Ongeveer 1 jaar werkervaring binnen Compliance; - Basiskennis van relevante wet- en regelgeving; - Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; - Sterke analytische vaardigheden, oog voor detail en een proactieve werkhouding. Our offer - Een goed startsalaris van €3.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring); - 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; - 8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei); - Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1); - Hybride werken; - Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling; - Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy; Mogelijkheid referral bonus (€1.000 pe...